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2012-08 寶光股份第五屆董事會第四次會議決議公告


更新時間：2012-05-14    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

2012-08 寶光股份第五屆董事會第四次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2012-08

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年4月12日以專人送達(dá)、傳真等方式向與會人員發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會第四次會議的通知，2012年4月19日會議以通訊的方式如期召開，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

1、通過《二0一二年第一季度報告》；

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

2、通過《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》（詳見http://www.sse.com.cn），同意將

該議案提交公司股東大會審議。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會

2012年4月19日

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